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优利德科技(中国)股份有限公司 2021年度募集资金存放 与

来源:火狐体育直播官网  作者:火狐体育官网app  2022-09-07 13:11:18

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  原标题:优利德科技(中国)股份有限公司 2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

  (4)渠道方面,公司通过实施高效的营销策略和客户积累,公司建立了相对成熟的销售渠道。自主品牌销往全球超过80个国家和地区,在海外拥有近100家经销商,直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济体;在国内,公司在全国设立9个办事处,覆盖国内核心经济省会城市及直辖市,拥有100多家核心经销商,深入渗透到全国各主要城市;并通过天猫、京东、亚马逊、速卖通等第三方电商平台实现线上、线下双渠道发力。

  经过长期的行业积累,公司自主创新能力、技术研发水平、市场需求响应速度、产品性能、产品种类、品牌知名度在细分市场中均处于国内前列。随着公司近年来持续的研发投入,产品结构的日益完善,综合竞争力实力不断增强,公司竞争力和市场地位随之进一步得到巩固。

  近年来,仪器仪表行业发展迅速,各类仪器仪表在基本的测量功能之外,已具备智能处理能力,具有自动调零、自校准、自标定功能;部分科学仪器能对被测量信号进行信号处理,具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器应用技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。

  电子电工测量仪表中,应用于电力新能源领域的专用万用表及钳形表已呈现出新的竞争格局。报告期内,美国福禄克、日本日置陆续推出应用于光伏领域的专用万用表和钳形表。在我国“碳达峰、碳中和”的目标实现和持续改善环境质量的背景下,随着国家环保投入与政策支持,光伏行业的建设将会陆续增大,应用于光伏领域的万用表及钳形表的市场需求也将会随之增长。万用表、钳形表等作为电子电工测量领域的基础产品,已形成往新能源应用细分领域发展的趋势。

  伴随微处理器运算能力的提升,促使万用表不断往智能化发展,众多厂商推出了无需切换连接端口的万用表,以及通过旋钮即可自动识别并测量电压、电阻、电流的智能万用表。目前,自动量程的万用表已实现智能化的发展趋势,自动识别电压、电阻、电流的智能仪表也逐步成为基础万用表及钳形表的新态势。

  针对环境类产品,随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展,以及“碳达峰、碳中和”等节能减排的政策背景下,政府对环境污染治理投资力度不断增加,环境监测体系建设不断完善,环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展,整体规模迅速扩大。

  针对红外热成像仪产品,由于近年国内集成电路产业和封装技术水平的提升,晶圆级(WLP)封装的焦平面红外探测器技术逐渐成熟,晶圆级封装的焦平面红外探测器具有尺寸小、功耗小、成本低的优势,市场使用率在近年大大提高,从而促使红外热成像仪产品体积将变得更小。

  伴随AI人工智能技术的普及化,加大了红外热成像仪AI应用和边缘计算能力的需求,包括人物跟踪、人物识别、人流估算等功能,都能通过AI算法大大加强在不同场景下红外热成像仪的应用,红外热成像仪已经形成更智能化的发展趋势。

  未来,公司计划推出包括384x288、640x480 等在内的多个高分辨率红外热成像仪系列,并加入多种自主研发的图像算法、测温算法、智能场景识别等功能,推动产品线的高端化、智能化。

  目前,行业内仪器厂家纷纷积极部署核心芯片研制,往高带宽突破,国产替代进程正不断加速。各种仪器组合的行业解决方案、测试系统、行业分析功能、行业应用开发已经陆续成为国内仪器生产厂家的发展趋势。针对新能源领域的蓬勃发展,1000W以上的大功率的源载类测试仪器的需求也逐步提高。近年来国产源载类仪器取得了高速发展,在小功率的源载类测试仪器,已经实现了部分国产替代。

  公司为少数同时布局电子电工测试仪表、电力及高压测试仪表、温度与环境测试仪表、示波器、信号发生器、频谱分析仪、源载类及电子元器件类仪器的综合性仪器仪表公司。报告期内,公司持续加大研发投入,成立了吉赫科技(东莞)有限公司,加强2G带宽以上的示波器研发及高速探头的研发;成立了常州浩仪科技有限公司,进一步部署1000W以上源载类仪器和电子元器件测量仪器产品。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  请见 2021 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的规定,优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663号文)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票27,500,000股,每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股,募集资金总额为人民币525,525,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2021年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2021年1月26日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元;(2)本期直接投入募集资金项目(扣除补充流动资产项目)12,800.98万元;(3)以超募资金永久补充流动资金1,500.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为29,253.33万元,募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额729.11万元,购买理财产品共20,500.00万元,用募投账户支付发行费相关进项税金额265.71万元,募集资金专户2021年12月31日余额合计为8,487.62万元。

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2021年1月26日,本公司与中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行东莞分行”)、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行(以下简称“招商银行松山湖支行)和长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:6196)、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户(账号:)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2021年11月8日,本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技(河源)有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户(账号:7551),四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2021年12月31日,公司进行现金管理未到账的情况如下:

  截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,161.73万元,使用项目分别为“仪器仪表产业园建设项目(第一期)”、“高端仪器仪表研发中心建设项目”和“全球营销服务网络升级建设项目”,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金,使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金,共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“容诚专字[2021]518Z0202号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

  公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  截止2021年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  为提高募集资金使用效率,增加公司的收益,在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司于2021年2月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金和6000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。

  截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为20,500,000.00元。具体情况如下:

  公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议,于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1,500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助,公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。

  截至2021年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  截至2021年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

  截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  经核查,保荐机构长城证券股份有限公司认为:优利德2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司拟对《公司章程》及多项内部管理制度进行修订,具体情况如下:

  以上修改涉及部分条款的增加与删除,公司章程中原各条款序号依此相应调整,条款中涉及引用其他条款序号变化的亦同步调整。除上述修改的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

  上述修订事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续,具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

  根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为了进一步提升规范运作水平,完善的治理结构,提升公司管理水平,同时结合公司实际情况,经对相关制度进行了全面梳理后,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》,新增了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》,上述部分治理制度尚需提交年度股东大会审议。

  修订后的《公司章程》及内部管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站( )予以披露。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(容诚审字[2022]518Z0088号),2021年度优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润为10,872.08万元;截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民22,463.40万元。经公司第二届董事会第九次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2022年4月27日,公司总股本110,424,000股,以此计算合计拟派发现金红利33,127,200元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.47%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变,相应调整每股派发金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为:2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略规划前提下,充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月27日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  (一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6 号优利德科技(中国)股份有限公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2022年4月28日在上海证券交易所网站(及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

  6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技(中国)股份有限公司董事

  3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  注明“股东大会”字样,请于 2022 年 5 月 13日下午 17:00 点前以信函方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

  (一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。